Đường dây chuyển lậu đô la ra nước ngoài qua biên giới ở Sài Gòn bị triệt phá

Trong một bước đột phá quan trọng, Công an vừa bắt giữ thêm hai nhân viên của tiệm vàng Đức Long tại quận Tân Bình, TpHCM, đưa số nghi phạm trong đường dây rửa tiền quốc tế này lên con số 15. Đường dây được phát hiện đã chuyển lậu tổng cộng $20 triệu đô la ra nước ngoài, gây rúng động dư luận.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên ngày 8 Tháng Mười Một, vụ án bắt nguồn từ việc tiệm vàng Đức Long bị tình nghi làm bình phong cho một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, do Eneh Davidson Caleb, người Nigeria, và Nguyễn Thị Thanh Thúy, vợ của ông này, điều hành. Vợ chồng chủ tiệm vàng Đức Long, ông Đỗ Viết Đại và bà vợ, đã bị bắt giữ từ tháng Tư năm nay, với cáo buộc trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ các giao dịch phi pháp.

Dưới danh nghĩa kinh doanh vàng, các nghi phạm đã thiết lập một mạng lưới giao dịch phức tạp để chuyển tiền qua biên giới. Trong mỗi giao dịch trị giá 2.5 tỷ đồng (tương đương $98,911 đô la), vợ chồng ông Đại hưởng lợi 1.5 triệu đồng (khoảng $59 đô la). Hai nhân viên vừa bị bắt, Lê Văn Hòa và Nguyễn Thị Kim Trang, được giao nhiệm vụ xử lý giao và nhận ngoại tệ, đồng thời ghi chép cẩn thận nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Từ tháng Tám năm ngoái đến khi bị triệt phá, đường dây này đã thực hiện hàng loạt giao dịch xuyên quốc gia. Một phần tiền được chuyển vòng qua nhiều tài khoản trước khi đưa sang Campuchia để xóa dấu vết.

Cuộc điều tra được khởi động sau khi một công ty tại Ukraine trình báo về việc bị nhóm tội phạm lừa đảo qua hình thức giả mạo email đối tác để yêu cầu chuyển tiền. Qua đó, cơ quan chức năng phát hiện số tiền lừa đảo được rửa và chuyển qua mạng lưới tài chính phức tạp, với tiệm vàng Đức Long là một mắt xích quan trọng.

Vụ việc phơi bày một mạng lưới tội phạm tinh vi, với sự kết hợp của các đối tượng từ nhiều quốc gia. Các nghi phạm đã lập hàng trăm công ty “ma” làm trung gian, tạo nên một hệ thống rửa tiền và lừa đảo có quy mô lớn.

Đây không chỉ là lời cảnh tỉnh về những thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm tài chính quốc tế, mà còn là hồi chuông thúc giục các cơ quan chức năng tăng cường giám sát các lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm như giao dịch vàng và ngoại tệ.

Cuộc điều tra vẫn đang được mở rộng, với hy vọng triệt phá hoàn toàn mạng lưới này và bảo vệ nền kinh tế trước những nguy cơ từ tội phạm xuyên quốc gia.

Theo Dân Trí